Formations dédiées à la lutte contre la fraude et la LCB-FT
Lutte anti-blanchiment
Objectifs :
- Connaître les principales règles de la LCB-FT
- Identifier le rôle du Cabinet d’expertise comptable dans la LCB-FT
- Améliorer la détection des facteurs de risque liés à la LCB-FT
Stratégies procédurales face à la fraude CORPORELLE
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux stratégiques
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement
Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr
Fraude et protection juridique
Objectifs :
- Améliorer l’identification des fraudes en assurance PJ
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer la fraude en assurance PJ
- Connaître les sanctions de la fraude à l’assurance PJ
Lutte anti-fraude et Lutte anti-blanchiment
Objectifs :
- Améliorer l’identification des fraudes en assurance IARD
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer la fraude à l’assurance IARD
- Connaître les sanctions de la fraude à l’assurance
- Connaître les principaux enjeux de la lutte anti-blanchiment dans le contexte de l’assurance IARD
Véhicules volés : stratégies de gestion
Objectifs :
- Organiser efficacement les formalités de récupération du véhicule
- Maîtriser les procédures juridiques pour sécuriser ses choix stratégiques et financiers
- Obtenir réparation et recouvrer des fonds
Pour en savoir plus, contactez contact.formation@gieargos.org
Lutte anti-fraude en santé & prévoyance
Objectifs :
- Identifier les typologies de fraude en santé
- Comprendre les enjeux du RGPD et du secret médical dans le traitement des dossiers
- Maîtriser les techniques de preuve (classiques et originales) pour constituer un dossier
solide - Intégrer les bases de la procédure pénale en cas de fraude avérée
Stratégies procédurales face à la fraude à l’assurance IARD
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux stratégiques
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
- Connaître la justice prédictive appliquée au procès en LAF
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement
Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr
Lutte anti-fraude en prévoyance
Objectifs :
- Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF en prévoyance
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies curatives / dissuasives en LAF prévoyance
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement en LAF prévoyance
Justificatifs d’achat et provenance des fonds : Analyse LAF et LCB-FT
Objectifs :
- Comprendre les mécanismes généraux de la LCB-FT (CMF et CG)
- Savoir se positionner dans le contexte de la LCB-FT (refus / DS, etc.)
- Savoir gérer les demandes de justificatifs d’achat et de provenance des fonds et leurs réponses
Lutte anti-fraude en droit de la construction
Objectifs :
- Améliorer l’identification des fraudes documentaires au cours de l’expertise construction
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer la fraude à l’assurance construction
- Connaître les sanctions de la fraude à l’assurance
- Connaître les principaux enjeux de la lutte anti-blanchiment dans le contexte de l’assurance construction
Fraude sociale & fiscale appliquée aux associations
Objectifs :
- Connaître les principales règles liées au statut fiscal des associations
- Améliorer l’identification des fraudes fiscales & sociales dans le monde associatif
- Savoir gérer les questions des impôts et de la TVA sous l’angle de la fraude
Fraude corporelle, focus sur la surveillance de personne et le blanchiment
Objectifs :
- Comprendre les enjeux stratégiques liés à l’obtention des indices/preuves de la lutte antifraude/lutte anti-blanchiment
- Approfondir les connaissances liées au rapport d’enquête
- Approfondir les connaissances liées à la lutte anti-blanchiment (cas du travail dissimulé)
L’expertise judicaire & amiable (fondements et mise en place)
Objectifs :
- Approfondir les principales notions juridiques & procédurales liées à l’expertise technique
- Maîtriser le rôle et les prérogatives de l’Expert dans les différentes typologies d’expertise
- Gagner en autonomie dans l’écosystème des expertises judiciaires
Stratégies procédurales face à la fraude SANTÉ
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux sur les plans stratégiques et organisationnels
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies LAF
- Maîtriser les enjeux des dossiers de fraude de masse
- Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement
Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr
Lutte anti-fraude corporelle
Objectifs :
- Identifier les différentes typologies de fraude en CORPOREL.
- Maîtriser les techniques de preuve pour constituer un dossier prêt à judiciariser (civil / pénal)
- Intégrer les concepts juridiques & procéduraux essentiels en cas de fraude détectée avérée
- Approfondir ses connaissances sur les contraintes liées au RGPD et au secret médical
- Comprendre les enjeux liés à la lutte anti-blanchiment, appliqués aux dossiers suspects
Cette formation constitue le socle commun de la journée « Lutte anti-fraude corporelle ».
Elle doit être couplée avec l’une des spécialités suivantes :
- assurances de personnes
- corpo non-auto
- corpo auto
Procédure pénale – Stratégies LAF en Santé et en Prévoyance
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux procéduraux en matière pénale sous l’angle de la fraude en métier prévoyance
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies procédurales en matière d’escroquerie à l’assurance prévoyance
Le procès en droit des assurances
Objectifs :
- Connaître les principaux aspects juridiques & procéduraux du procès d’assurance
- Maîtriser les différents fondements juridiques de l’expertise technique
- Maîtriser le rôle et les prérogatives de l’Expert dans les différentes typologies d’expertise
ZOOM sur le formateur : Emeric DESNOIX
Emeric DESNOIX est Formateur agréé Préfecture depuis 2016 (n° 4070341137) et intervient dans la formation continue des salariés, au sein d’entreprises privées (principalement des organismes d’assurances, dont des assurances SA, mutuelles, institutions de prévoyances, etc, après avoir enseigné dans plusieurs Facultés de droit depuis 2001. Depuis 2022, Emeric DESNOIX est Formateur partenaire de l’Agence de Lutte contre la Fraude à l’Assurance (« ALFA ») et propose ainsi des formations au profit de ses adhérents et des tiers agréés, sous le format INTER (cf. site ALFA) ou INTRA (sur devis), avec toujours pour objectif de faire monter en compétence les équipes de Gestionnaires et de sécuriser leurs choix stratégiques & financiers.
Des formations sur mesure
Nos formations sont essentiellement élaborées SUR MESURE, selon les besoins formulés par les donneurs d’ordre et en fonction du profil des Stagiaires concernés, pour des groupes ne dépassant pas 10 personnes par session. Nos formations se tiennent généralement sur une journée, de préférence en présentiel.
Accessibilité
En cas de handicap, l’accessibilité à la formation sera étudiée et adaptée au cas par cas. Me contacter pour toute demande spécifique : contact@cabinet-desnoix.com
Informations et tarifs
Les formations sont dispensées dans le cadre d’un agrément Préfecture permettant de valider les heures de formation continue de vos salariés !
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de stagiaires inscrits. Ils sont disponibles sur demande via le catalogue de formation ou sur devis personnalisé en me contactant directement.
Des formations certifiées QUALIOPI depuis mars 2025
- Formation inter-entreprises
- Formation intra-entreprises
- Formations sur-mesure
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