Formations dédiées à la lutte contre la fraude et la LCB-FT

Cette formation aide les gestionnaires à analyser les justificatifs d’achat et l’origine des fonds dans une double perspective antifraude et LCB-FT. Elle apporte des repères concrets sur les documents à demander, les réponses à apporter et les positions à adopter face aux situations sensibles.

En savoir plus sur la formation

Cette formation permet de maîtriser les stratégies de preuve et de traitement contentieux en matière de fraude prévoyance. Elle aborde la constitution du faisceau d’indices, les outils probatoires, les sanctions contractuelles et les actions civiles ou pénales envisageables.

Cette formation permet de comprendre les principales règles fiscales applicables aux associations et d’identifier les risques de fraude. Elle traite notamment de l’impôt sur les sociétés, de la TVA, de la taxe sur les salaires, de la CET, des droits d’enregistrement et du mécénat.

En savoir plus sur la formation

Cette première journée pose les bases de la lutte antifraude dans un contexte international. Elle permet de comprendre les typologies de fraude, les rôles des acteurs, la cartographie des risques, les techniques de détection et les contraintes liées au RGPD et au secret médical.

• Maîtriser les enjeux stratégiques
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
• Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement

Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr

Ce parcours opérationnel accompagne les participants dans la construction d’un dossier antifraude solide, depuis la collecte de preuves jusqu’au passage à l’action. Il combine apports juridiques, sécurisation des investigations et ateliers pratiques à partir de cas de fraude en prévoyance.

Cette formation s’adresse aux professionnels confrontés à des opérations financières atypiques en assurance-vie. Elle permet d’analyser les versements, rachats et arbitrages, d’identifier les incohérences documentaires ou économiques et de mettre en œuvre une vigilance renforcée.

Cette formation développe les compétences de négociation téléphonique dans les situations de suspicion de fraude sans preuve formelle. Elle aide à construire un argumentaire technique, gérer les objections, sécuriser l’échange et favoriser une issue opérationnelle maîtrisée.

Cette formation croise les enjeux de fraude à l’assurance IARD et de lutte anti-blanchiment. Elle permet aux experts de mieux détecter les indices de fraude, de comprendre les sanctions applicables et d’intégrer les réflexes LCB-FT dans leur analyse des dossiers.

En savoir plus sur la formation

Cette formation clarifie les obligations LCB-FT applicables aux distributeurs en assurance IARD. Elle permet d’identifier les risques liés aux sinistres, aux flux atypiques et aux situations multi-acteurs, tout en sécurisant les pratiques de remontée et de traitement des anomalies.

• Maîtriser les enjeux stratégiques
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
• Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement

Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr

Cette formation permet de mieux comprendre les enjeux liés à la preuve en matière de fraude corporelle, notamment l’exploitation des rapports d’enquête et les limites des moyens de surveillance. Elle introduit également les risques liés au blanchiment, à travers l’exemple du travail dissimulé.

• Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF en prévoyance
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies curatives / dissuasives en LAF prévoyance
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement en LAF prévoyance

Cette formation apporte une vision opérationnelle et juridique de la fraude en santé et prévoyance. Elle traite notamment du RGPD, du secret médical, des techniques de preuve, des procédures civiles, pénales et ordinales, ainsi que des réflexes à adopter face à un dossier suspect.

Cette formation combine LCB-FT et fraude à l’assurance IARD pour sécuriser la gestion des dossiers sensibles. Elle aide les participants à appliquer le cadre juridique, détecter les situations suspectes, qualifier la fraude et consolider les preuves dans le respect du cadre légal.

Cette formation approfondit les notions essentielles liées aux expertises amiables, judiciaires et mixtes. Elle aide les participants à mieux comprendre le rôle de l’expert, ses obligations, ses pouvoirs et les enjeux procéduraux propres à chaque type d’expertise.

En savoir plus sur la formation

Cette formation présente les principales obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle permet d’identifier les facteurs de risque, de comprendre les obligations de vigilance et de mieux situer le rôle du cabinet d’expertise comptable dans le dispositif LCB-FT.

En savoir plus sur la formation

Cette formation aide les experts à mieux détecter les fraudes documentaires dans les dossiers construction. Elle aborde la charge de la preuve, les sanctions civiles, les enjeux de restitution, les points de vigilance liés à la LCB-FT et les problématiques de prescription.

En savoir plus sur la formation

Cette formation permet aux équipes commerciales de sécuriser l’entrée en relation client au regard des obligations LCB-FT. Elle aide à repérer les incohérences déclaratives, qualifier les signaux faibles et adopter une posture conforme entre logique commerciale et exigences réglementaires.

Cette formation permet de comprendre les grands principes juridiques et procéduraux du procès d’assurance, ainsi que le rôle de l’expertise technique dans le traitement des dossiers. Elle apporte une approche concrète du procès, de l’expertise et de leur articulation avec l’enquête d’assurance.

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