Formation fraude corporelle : focus sur la surveillance de personne et le blanchiment
Cette formation propose une approche opérationnelle des mécanismes de fraude corporelle en mettant l'accent sur deux leviers majeurs d'investigation : la surveillance de personne et l'identification d'opérations susceptibles de révéler des pratiques de blanchiment. Les participants découvrent les conditions de mise en œuvre de ces techniques, leurs limites juridiques et les précautions à adopter pour sécuriser leur exploitation.
Public visé : Experts d’assurance
Niveau 1
Objectifs de la formation
- Comprendre les principales typologies de fraude corporelle.
- Identifier les situations justifiant le recours à la surveillance.
- Maîtriser le cadre juridique applicable à la surveillance de personne.
- Détecter les indices financiers pouvant révéler une fraude ou une opération de blanchiment.
- Sécuriser la collecte et l’exploitation des éléments de preuve.
Lieux de formation
Les sessions peuvent être organisées dans vos locaux, partout en France, afin de former vos collaborateurs directement dans leur environnement de travail et favoriser les échanges.
Elles sont également réalisables en distanciel, selon vos préférences.
Vous souhaitez consulter l’ensemble des formations proposées, ainsi que leurs programmes détaillés ?
Vous envisagez de dispenser cette formation au sein de votre entreprise, sans adaptation particulière ?
Ce programme peut également servir de base à la conception d’une formation entièrement adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel.
Modalités d'évaluation
En fin de formation, un quiz ou un cas pratique permet d’évaluer la progression des participants. Cette phase garantit une meilleure assimilation des connaissances et des outils proposés.
Modalités de satisfaction
La satisfaction est mesurée par un questionnaire remis en fin de session. Les retours permettent d’ajuster les contenus et les modalités pédagogiques.
Modalités de financement
Cette formation est certifiée Qualiopi et peut faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue (OPCO, entreprise, etc.).