Formation LCB-FT et fraude à l’assurance : sécuriser la gestion des dossiers sensibles
Cette formation propose une approche concrète de l'articulation entre les obligations LCB-FT et les dispositifs de lutte contre la fraude à l'assurance. Les participants apprennent à détecter les signaux d'alerte, à analyser les opérations atypiques, à appréhender les situations à risque et à adopter les bonnes pratiques permettant de répondre aux exigences réglementaires tout en préservant les intérêts de leur entreprise.
À travers l'étude de cas pratiques, de schémas frauduleux récurrents et de retours d'expérience, cette formation permet de mieux comprendre les mécanismes de fraude susceptibles de présenter des enjeux de blanchiment et d'appréhender les outils de vigilance adaptés à chaque situation.
Equipe LAF et contributrices issues des services concernés
Niveau 2
Objectifs de la formation :
- Identifier et appliquer le cadre juridique de la LCB-FT dans le contexte assurantiel
- Adopter une posture opérationnelle conforme en matière de LCB-FT
- Détecter et qualifier les situations de fraude à l’assurance
- Sécuriser la preuve de la fraude dans le respect du cadre légal
Lieux de formation
Les sessions peuvent être organisées dans vos locaux, partout en France, afin de former vos collaborateurs directement dans leur environnement de travail et favoriser les échanges.
Elles sont également réalisables en distanciel, selon vos préférences.
Vous souhaitez consulter l’ensemble des formations proposées, ainsi que leurs programmes détaillés ?
Vous envisagez de dispenser cette formation au sein de votre entreprise, sans adaptation particulière ?
Ce programme peut également servir de base à la conception d’une formation entièrement adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel.
Modalités d'évaluation
En fin de formation, un quiz ou un cas pratique permet d’évaluer la progression des participants. Cette phase garantit une meilleure assimilation des connaissances et des outils proposés.
Modalités de satisfaction
La satisfaction est mesurée par un questionnaire remis en fin de session. Les retours permettent d’ajuster les contenus et les modalités pédagogiques.
Modalités de financement
Cette formation est certifiée Qualiopi et peut faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue (OPCO, entreprise, etc.).