Nos formations Qualiopi
Les formations dédiées à la lutte anti-fraude et à la lutte anti-blanchiment
L’expertise judicaire & amiable (fondements et mise en place)
Objectifs :
- Approfondir les principales notions juridiques & procédurales liées à l’expertise technique
- Maîtriser le rôle et les prérogatives de l’Expert dans les différentes typologies d’expertise
- Gagner en autonomie dans l’écosystème des expertises judiciaires
Stratégies procédurales face à la fraude CORPORELLE
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux stratégiques
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement
Lutte anti-fraude et Lutte anti-blanchiment
Objectifs :
- Améliorer l’identification des fraudes en assurance IARD
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer la fraude à l’assurance IARD
- Connaître les sanctions de la fraude à l’assurance
- Connaître les principaux enjeux de la lutte anti-blanchiment dans le contexte de l’assurance IARD
Le procès en droit des assurances
Objectifs :
- Connaître les principaux aspects juridiques & procéduraux du procès d’assurance
- Maîtriser les différents fondements juridiques de l’expertise technique
- Maîtriser le rôle et les prérogatives de l’Expert dans les différentes typologies d’expertise
Fraude corporelle, focus sur la surveillance de personne et le blanchiment
Objectifs :
- Comprendre les enjeux stratégiques liés à l’obtention des indices / preuves de la LAF / LAB
- Approfondir les connaissances liées au rapport d’enquête
- Approfondir les connaissances liées à la lutte anti-blanchiment (cas du travail dissimulé)
Procédure pénale – Stratégies LAF en Santé et en Prévoyance
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux procéduraux en matière pénale sous l’angle de la fraude en métier prévoyance
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies procédurales en matière d’escroquerie à l’assurance prévoyance
Justificatifs d’achat et provenance des fonds : Analyse LAF et LCB-FT
Objectifs :
- Comprendre les mécanismes généraux de la LCB-FT (CMF et CG)
- Savoir se positionner dans le contexte de la LCB-FT (refus / DS, etc.)
- Savoir gérer les demandes de justificatifs d’achat et de provenance des fonds et leurs réponses
Lutte anti-blanchiment
Objectifs :
- Connaître les principales règles de la LCB-FT
- Identifier le rôle du Cabinet d’expertise comptable dans la LCB-FT
- Améliorer la détection des facteurs de risque liés à la LCB-FT
Lutte anti-fraude en prévoyance
Objectifs :
- Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF en prévoyance
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies curatives / dissuasives en LAF prévoyance
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement en LAF prévoyance
Fraude et protection juridique
Objectifs :
- Améliorer l’identification des fraudes en assurance PJ
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer la fraude en assurance PJ
- Connaître les sanctions de la fraude à l’assurance PJ
Stratégies procédurales face à la fraude SANTÉ
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux sur les plans stratégiques et organisationnels
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies LAF
- Maîtriser les enjeux des dossiers de fraude de masse
- Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement
Fraude sociale & fiscale appliquée aux associations
Objectifs :
- Connaître les principales règles liées au statut fiscal des associations
- Améliorer l’identification des fraudes fiscales & sociales dans le monde associatif
- Savoir gérer les questions des impôts et de la TVA sous l’angle de la fraude
Lutte anti-fraude en droit de la construction
Objectifs :
- Améliorer l’identification des fraudes documentaires au cours de l’expertise construction
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer la fraude à l’assurance construction
- Connaître les sanctions de la fraude à l’assurance
- Connaître les principaux enjeux de la lutte anti-blanchiment dans le contexte de l’assurance construction
Stratégies procédurales face à la fraude à l’assurance IARD
Objectifs :
- Maîtriser les enjeux stratégiques
- Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
- Connaître la justice prédictive appliquée au procès en LAF
- Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
- Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement
ZOOM sur le formateur : Emeric DESNOIX
Formateur agréé Préfécture
Emeric DESNOIX est Formateur agréé Préfecture depuis 2016 (n° 4070341137) et intervient dans la formation continue des salariés, au sein d’entreprises privées (principalement des organismes d’assurances, dont des assurances SA, mutuelles, institutions de prévoyances, etc, après avoir enseigné dans plusieurs Facultés de droit depuis 2001. Depuis 2022, Emeric DESNOIX est Formateur partenaire de l’Agence de Lutte contre la Fraude à l’Assurance (« ALFA ») et propose ainsi des formations au profit de ses adhérents et des tiers agréés, sous le format INTER (cf. site ALFA) ou INTRA (sur devis), avec toujours pour objectif de faire monter en compétence les équipes de Gestionnaires et de sécuriser leurs choix stratégiques & financiers.
Des formations sur mesure
Nos formations sont essentiellement élaborées SUR MESURE, selon les besoins formulés par les donneurs d’ordre et en fonction du profil des Stagiaires concernés, pour des groupes ne dépassant pas 10 personnes par session. Nos formations se tiennent généralement sur une journée, de préférence en présentiel.
Informations et tarifs
Les formations sont dispensées dans le cadre d’un agrément Préfecture permettant de valider les heures de formation continue de vos salariés !
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de stagiaires inscrits. Ils sont disponibles sur demande via le catalogue de formation ou sur devis personnalisé en me contactant directement.
Des formations certifiées QUALIOPI depuis mars 2025
- Formation inter-entreprises
- Formation intra-entreprises
- Formations sur-mesure
La marque Qualiopi est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) sur la base du référentiel national qualité.
Un référentiel organisé autour de 7 critères qualité
- Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus;
- Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations;
- Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mise en oeuvre;
- Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en oeuvre.
- Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en oeuvre les prestations;
- Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel;
- Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.