Formations dédiées à la lutte contre la fraude et la LCB-FT

Cette première journée pose les bases de la lutte antifraude dans un contexte international. Elle permet de comprendre les typologies de fraude, les rôles des acteurs, la cartographie des risques, les techniques de détection et les contraintes liées au RGPD et au secret médical.

Cette formation s’adresse aux professionnels confrontés à des opérations financières atypiques en assurance-vie. Elle permet d’analyser les versements, rachats et arbitrages, d’identifier les incohérences documentaires ou économiques et de mettre en œuvre une vigilance renforcée.

• Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF en prévoyance
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies curatives / dissuasives en LAF prévoyance
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement en LAF prévoyance

Cette formation permet de comprendre les principales règles fiscales applicables aux associations et d’identifier les risques de fraude. Elle traite notamment de l’impôt sur les sociétés, de la TVA, de la taxe sur les salaires, de la CET, des droits d’enregistrement et du mécénat.

En savoir plus sur la formation

Cette formation permet aux équipes commerciales de sécuriser l’entrée en relation client au regard des obligations LCB-FT. Elle aide à repérer les incohérences déclaratives, qualifier les signaux faibles et adopter une posture conforme entre logique commerciale et exigences réglementaires.

Cette formation approfondit les notions essentielles liées aux expertises amiables, judiciaires et mixtes. Elle aide les participants à mieux comprendre le rôle de l’expert, ses obligations, ses pouvoirs et les enjeux procéduraux propres à chaque type d’expertise.

En savoir plus sur la formation

Ce parcours opérationnel accompagne les participants dans la construction d’un dossier antifraude solide, depuis la collecte de preuves jusqu’au passage à l’action. Il combine apports juridiques, sécurisation des investigations et ateliers pratiques à partir de cas de fraude en prévoyance.

Ce module constitue la base du parcours consacré à la fraude corporelle. Il permet d’identifier les principales typologies de fraude, de comprendre les moyens d’investigation disponibles, d’intégrer les contraintes RGPD et secret médical, et d’appréhender les premiers enjeux LCB-FT liés aux dossiers corporels suspects.

Cette formation constitue le socle commun de la journée « Lutte anti-fraude corporelle ».

Elle doit être couplée avec l’une des spécialités suivantes :

• assurances de personnes
• corpo non-auto
• corpo auto

Cette formation permet de comprendre les structures patrimoniales complexes, telles que SCI, holdings ou montages intra-groupe, et d’en mesurer les risques LCB-FT. Elle propose une méthode d’analyse, une approche documentaire et des ateliers pratiques pour décider, tracer et sécuriser les dossiers.

Cette formation permet de maîtriser les stratégies de preuve et de traitement contentieux en matière de fraude prévoyance. Elle aborde la constitution du faisceau d’indices, les outils probatoires, les sanctions contractuelles et les actions civiles ou pénales envisageables.

• Maîtriser les enjeux sur les plans stratégiques et organisationnels
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies LAF
• Maîtriser les enjeux des dossiers de fraude de masse
• Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement

Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr

Cette formation clarifie les obligations LCB-FT applicables aux distributeurs en assurance IARD. Elle permet d’identifier les risques liés aux sinistres, aux flux atypiques et aux situations multi-acteurs, tout en sécurisant les pratiques de remontée et de traitement des anomalies.

• Maîtriser les enjeux stratégiques
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
• Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement

Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr

Cette formation accompagne les gestionnaires dans l’analyse des dossiers présentant des anomalies ou des signaux faibles. Elle leur permet de qualifier les situations à risque, de tracer leurs analyses et de sécuriser les décisions ou remontées vers les fonctions compétentes.

Cette formation courte permet d’identifier les principaux cas de fraude en assurance protection juridique, notamment les faux, l’antériorité du litige ou le cumul frauduleux d’assurances. Elle présente également les sanctions mobilisables, de la déchéance à la plainte.

En savoir plus sur la formation

Cette formation combine LCB-FT et fraude à l’assurance IARD pour sécuriser la gestion des dossiers sensibles. Elle aide les participants à appliquer le cadre juridique, détecter les situations suspectes, qualifier la fraude et consolider les preuves dans le respect du cadre légal.

Cette formation apporte une vision opérationnelle et juridique de la fraude en santé et prévoyance. Elle traite notamment du RGPD, du secret médical, des techniques de preuve, des procédures civiles, pénales et ordinales, ainsi que des réflexes à adopter face à un dossier suspect.

Cette formation permet de comprendre les grands principes juridiques et procéduraux du procès d’assurance, ainsi que le rôle de l’expertise technique dans le traitement des dossiers. Elle apporte une approche concrète du procès, de l’expertise et de leur articulation avec l’enquête d’assurance.

En savoir plus sur la formation 

Cette formation croise les enjeux de fraude à l’assurance IARD et de lutte anti-blanchiment. Elle permet aux experts de mieux détecter les indices de fraude, de comprendre les sanctions applicables et d’intégrer les réflexes LCB-FT dans leur analyse des dossiers.

En savoir plus sur la formation

Cette formation aide les experts à mieux détecter les fraudes documentaires dans les dossiers construction. Elle aborde la charge de la preuve, les sanctions civiles, les enjeux de restitution, les points de vigilance liés à la LCB-FT et les problématiques de prescription.

En savoir plus sur la formation