Formations dédiées à la lutte contre la fraude et la LCB-FT

Ce module constitue la base du parcours consacré à la fraude corporelle. Il permet d’identifier les principales typologies de fraude, de comprendre les moyens d’investigation disponibles, d’intégrer les contraintes RGPD et secret médical, et d’appréhender les premiers enjeux LCB-FT liés aux dossiers corporels suspects.

Cette formation constitue le socle commun de la journée « Lutte anti-fraude corporelle ».

Elle doit être couplée avec l’une des spécialités suivantes :

• assurances de personnes
• corpo non-auto
• corpo auto

Cette formation croise les enjeux de fraude à l’assurance IARD et de lutte anti-blanchiment. Elle permet aux experts de mieux détecter les indices de fraude, de comprendre les sanctions applicables et d’intégrer les réflexes LCB-FT dans leur analyse des dossiers.

En savoir plus sur la formation

Cette formation permet de comprendre les grands principes juridiques et procéduraux du procès d’assurance, ainsi que le rôle de l’expertise technique dans le traitement des dossiers. Elle apporte une approche concrète du procès, de l’expertise et de leur articulation avec l’enquête d’assurance.

En savoir plus sur la formation 

Cette formation s’adresse aux professionnels confrontés à des opérations financières atypiques en assurance-vie. Elle permet d’analyser les versements, rachats et arbitrages, d’identifier les incohérences documentaires ou économiques et de mettre en œuvre une vigilance renforcée.

Cette formation permet aux équipes commerciales de sécuriser l’entrée en relation client au regard des obligations LCB-FT. Elle aide à repérer les incohérences déclaratives, qualifier les signaux faibles et adopter une posture conforme entre logique commerciale et exigences réglementaires.

Cette formation apporte une vision opérationnelle et juridique de la fraude en santé et prévoyance. Elle traite notamment du RGPD, du secret médical, des techniques de preuve, des procédures civiles, pénales et ordinales, ainsi que des réflexes à adopter face à un dossier suspect.

• Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF en prévoyance
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies curatives / dissuasives en LAF prévoyance
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement en LAF prévoyance

Cette formation approfondit les notions essentielles liées aux expertises amiables, judiciaires et mixtes. Elle aide les participants à mieux comprendre le rôle de l’expert, ses obligations, ses pouvoirs et les enjeux procéduraux propres à chaque type d’expertise.

En savoir plus sur la formation

• Maîtriser les enjeux stratégiques
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
• Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement

Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr

Cette formation aide les gestionnaires à analyser les justificatifs d’achat et l’origine des fonds dans une double perspective antifraude et LCB-FT. Elle apporte des repères concrets sur les documents à demander, les réponses à apporter et les positions à adopter face aux situations sensibles.

En savoir plus sur la formation

• Organiser efficacement les formalités de récupération du véhicule
• Maîtriser les procédures juridiques pour sécuriser ses choix stratégiques et financiers
• Obtenir réparation et recouvrer des fonds

Pour en savoir plus, contactez contact.formation@gieargos.org

Cette formation permet de maîtriser les stratégies de preuve et de traitement contentieux en matière de fraude prévoyance. Elle aborde la constitution du faisceau d’indices, les outils probatoires, les sanctions contractuelles et les actions civiles ou pénales envisageables.

• Maîtriser les enjeux stratégiques
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies
• Savoir comment obtenir les indices / preuves pour invoquer judiciairement la LAF
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement

Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr

Cette formation aide les experts à mieux détecter les fraudes documentaires dans les dossiers construction. Elle aborde la charge de la preuve, les sanctions civiles, les enjeux de restitution, les points de vigilance liés à la LCB-FT et les problématiques de prescription.

En savoir plus sur la formation

Cette formation courte permet d’identifier les principaux cas de fraude en assurance protection juridique, notamment les faux, l’antériorité du litige ou le cumul frauduleux d’assurances. Elle présente également les sanctions mobilisables, de la déchéance à la plainte.

En savoir plus sur la formation

• Maîtriser les enjeux sur les plans stratégiques et organisationnels
• Gagner en autonomie dans la détermination des stratégies LAF
• Maîtriser les enjeux des dossiers de fraude de masse
• Savoir comment obtenir les indices / preuves de la LAF
• Connaître les prétentions principales et alternatives à soutenir judiciairement

Pour plus d’informations, contactez contact@asso-alfa.fr

Cette formation combine LCB-FT et fraude à l’assurance IARD pour sécuriser la gestion des dossiers sensibles. Elle aide les participants à appliquer le cadre juridique, détecter les situations suspectes, qualifier la fraude et consolider les preuves dans le respect du cadre légal.

Cette formation permet de comprendre les structures patrimoniales complexes, telles que SCI, holdings ou montages intra-groupe, et d’en mesurer les risques LCB-FT. Elle propose une méthode d’analyse, une approche documentaire et des ateliers pratiques pour décider, tracer et sécuriser les dossiers.

Cette formation accompagne les gestionnaires dans l’analyse des dossiers présentant des anomalies ou des signaux faibles. Elle leur permet de qualifier les situations à risque, de tracer leurs analyses et de sécuriser les décisions ou remontées vers les fonctions compétentes.

Cette formation permet de mieux comprendre les enjeux liés à la preuve en matière de fraude corporelle, notamment l’exploitation des rapports d’enquête et les limites des moyens de surveillance. Elle introduit également les risques liés au blanchiment, à travers l’exemple du travail dissimulé.